中华人民共和国反洗钱法
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作者 人大网
中华人民共和国主席令
第五十六号
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委
员会第二十四次会议于 2006 年 10 月 31 日通过，现予公布，自 2007 年 1 月 1 日起
施行。
中华 人 民 共 和 国 主 席 胡 锦 涛
二○○六年十月三十一日
目 录
第一章 总 则
第二章 反洗钱监督管理
第三章 金融机构反洗钱义务
第四章 反洗钱调查
第五章 反洗钱国际合作
第六章 法律责任
第七章 附 则
第一章 总 则
第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本
法。
犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定
采取相关措施的行为。
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的
特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客
户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义
务。
第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关
部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应
当相互配合。
第五条 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予
以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱
职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
第六条 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，
受法律保护。
第七条 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关
举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
第二章 反洗钱监督管理
第八条 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的
资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履
行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规
章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，
履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
第十条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交
易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履
行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
第十一条 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院
有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情
况。
第十二条 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应
当及时向反洗钱行政主管部门通报。
前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定。
第十三条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构
发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
第十四条 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支
机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立
申请，不予批准。
第三章 金融机构反洗钱义务
第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的
负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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作者人大网中华人民共和国主席令第五十六号《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，现予公布，自2007年1月1日起施行。中华人民共和国主席胡锦涛二○○六年十月三十一日目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗钱国际合作第六章法律责任第七章附则第一章总则第一条为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱...
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作者：朝花夕拾
分类：写作素材
属性：8 页
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时间：2023-09-10
