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国企改革三年行动经验交流材料
XX 集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实
推进习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略落实落地，
深入实施国企改革三年行动，强基础、增活力、促发展，探索建立
符合地方能源公益类企业实际的公司治理体系，不断提升治理效能。
一、深化落实“两个一以贯之”，持续完善公司治理
一是在公司治理中全面加强党的领导。充分发挥党组织“把方
向、管大局、促落实”作用，严格落实党委会第一议题制度，制定全
面从严治党工作清单和责任清单，推进党的领导融入企业决策、执
行、监督各环节，实现制度化、规范化、程序化。集团及各级子企
业全部完成“党建入章”，修订完善集团党委会前置研究事项清单，
明确了 7个方面 35 项前置事项，组织制定并动态完善法人治理主
体“1＋3”权责表，完善集团党委会、董事会、总经理办公会议事规
则，确定集团党委参与重大决策的具体内容和前置程序，推动制度
优势更好地转化为治理效能。坚持和完善“双向进入，交叉任职”领
导体制，各级子企业党组织书记和董事长由一人担任实现 100％。
二是全面实现集团和所属企业董事会应建尽建、配齐建强。有效发
挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，持续推进国有独资公司
董事会规范建设，实现集团董事会和战略投资、提名、薪酬与考核、
审计和风险控制四个专委会外部董事占多数，推动董事会规范运行
和科学决策。制定实施《加强子企业董事会规范建设落实董事会职
权工作方案》，推动 8家重要子企业落实董事会职权。纳入国企改
革三年行动的 32 家应建董事会所属企业全面实现“应建尽建”；29
家企业实现外部董事占多数，占比 91％。33 家所属企业推行经理
层任期制和契约化，96 名经理层成员 100％实现经理层任期制和契
约化。三是建立健全董事会向经理层授权管理机制。制定实施《董
事会对经理层授权管理办法》和《董事会对经理层授权决策事项清
单》，加强授权事项跟踪落实和监督管理，加快形成高效规范的经
营管理机制。经理层充分发挥“谋经营、抓落实、强管理”作用，集
团自 2016 年以来连续 6年被国资委评为经营业绩考核 A级企业，
长期主体信用连续 3年获得双评 AAA 级。指导子企业制定授权管理
制度，32 家已建董事会企业中，29 家制定实施了董事会向经理层
授权管理制度，占比 91％。
二、以优化内控体系为抓手，推进管理体系现代化
一是强化顶层设计持续完善制度体系建设。制定实施《规章制
度体系建设管理办法》，动态发布集团管控清单，搭建起以公司章
程为基础，分级分类覆盖全生命周期的规章制度动态管理体系，实
现制度建设“年初有计划、定期有督办、实时有更新、审批有流程、
发布有宣贯、执行有监督、年度有汇编”工作闭环。目前集团规章制
度共17 类254 项。二是深入系统开展诚信合规体系建设。坚持系
统筹划组织建设诚信合规体系，制定实施《诚信合规管理办法》和
《诚信合规手册》，集团系统全员签署《诚信合规承诺书》。全面
深入开展合规专项尽职调查，梳理形成外部《合规义务清单》270
余项，形成《规章制度合规审查报告》和《合规风险诊断报告》，
深入抓好整改落实和完善提高。指导各所属企业全面开展合规管理
工作，筑牢合规管理基石。三是全面构建特色化风险防控体系。扎
实推进风险管控质量工程，形成覆盖集团系统一本内控手册、一套
制度汇编、一套流程表单的“三个一”工作成果，搭建形成多维度立
体化的风险防控体系。建设集团会计服务、创新服务、档案服务、
资产管理、审计、法务六个中心，通过管理输出和资源共享模式有
效提升职能管理水平。建设集团招标采购平台，推动规范管理和降
本增效，有效防控经营管理风险。
三、发挥国有股权代表作用，规范投资企业股权管理
一是健全完善股权管理制度。制定《参股企业管理办法》，明
确加强参股企业党的工作、审慎开展参股投资、加强参股国有股权
管理、强化监督问责等4个方面的主要措施。制定实施《投资企业
股东会、董事会、监事会会议管理细则》，持续强化“三会”管理。
建立参股企业重大事项决策部门联审机制，形成集团决策建议并督
促落实。建设集团投资企业股权信息管理系统，实现全资控股和参
股企业工商、三会、股权、董监高等信息动态管理，规范投资企业
股权管理。二是充分发挥股权代表和财务总监作用。制定《委派股
权代表管理办法（试行）》，健全完善股权代表任职履职要求和考
核管理机制。制定实施《委派总会计师管理办法（试行）》《外派
财务总监管理办法（试行）》，持续完善控参股企业总会计师、财
摘要：
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国企改革三年行动经验交流材料XX集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略落实落地，深入实施国企改革三年行动，强基础、增活力、促发展，探索建立符合地方能源公益类企业实际的公司治理体系，不断提升治理效能。一、深化落实“两个一以贯之”，持续完善公司治理一是在公司治理中全面加强党的领导。充分发挥党组织“把方向、管大局、促落实”作用，严格落实党委会第一议题制度，制定全面从严治党工作清单和责任清单，推进党的领导融入企业决策、执行、监督各环节，实现制度化、规范化、程序化。集团及各级子企业全部完成“党建入章”，修订完善集团党委会前置研究事项清单，明...
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作者：学习大国
分类：日常工作
属性：4 页
大小：13.99KB
格式：DOCX
时间：2022-05-30
