集团公司开展廉洁风险防控管理工作实施方案

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3.0 大江大河 2021-10-17 184 99+ 17.3KB 7 页

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根据省国资委、集团公司关于开展廉洁风险防控管理工作的相关

想求，为强化我公司廉洁风险防控管理，规范企业决策和经营行为，

进一步推动惩治和预防腐败体系建设，结合我公司现实，经研究制定

如下实施方案:

一、指导思维和基本原则

(一)指导思维

强化廉洁风险防控工作，想紧紧围绕集团公司“十二五”战略计

划和我公司的生产经营中心任务，紧密结合建百年品牌公司的发展思

路，健全内控体系，构筑完善的制度防线，实现超前防范、全程监管、

预警防控，着力从源头上防治腐败，增进各级领导人员和经营管理人

员廉洁从业，为企业健康和谐发展提供坚持保障。

(二)基本原则

1.推进发展，全面覆盖。强化廉洁风险防控管理，想与企业生产

经营协调推动、良性互动。增加决策和经营行为的透明度，最大程度

地降低廉洁风险，实现对决策和经营行为全过程、全方位、全岗员的

监控，增强廉洁风险防控的系统性。

2.抓住关键，突出着重。强化廉洁风险防控管理，想以规范决策

和经营行为为核心，以理清岗位责任为基础，以排查风险点为关键，

以制定防控措施为保证，突出着重对象、着重领域、着重环节、着重

任务，提升廉洁风险防控的针对性。

3.加强管理，健全体系。强化廉洁风险防控管理，想切实把其融

入企业经营管理业务工作之中，植入企业内部控制体系和风险管理

制度之内，增强廉洁风险防控的协同性。

4.强化监督，科技支撑。强化廉洁风险防控管理，想充分运用现

代科学技术特别是信息技术手段，推动风险防控信息化、网络化、智

能化，依托电子办公、远程监控和业务管理等信息系统，实施动态监

测，提高廉洁风险防控的高效性。

二、目标任务

根据《公司法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等法

律法规规章以及《公司章程》的想求,结合企业的经营模式、经营范

围、生产经营等自身特点，通过梳理部门和岗位责任，梳理业务流程，

排查廉洁风险，评估风险等级，制定防控措施，强化风险预警，加强

监督检查等手段，健全内控体系，建立全面覆盖、职责到位、防控严

密、管理完善的廉洁风险防控体系，确保我公司各项事业健康发展，

突出着重对象,着力规范各级领导人员、经营管理人员和人、财、物、

产、供、销等关键岗位人员的决策和经营行为。突出着重领域，着力

对“三重一大”事项以及投资管理、资本运营、财务管理、薪酬管理、

选人用人、物资采购、工程招投标、项目管理等领域风险的防控。突

出着重环节，着力对企业经营管理中的决策权、执行权、监督权进行

科学分解和有效配置，不断创新和改善经营管理方式，突出对业务流

程的关键点、内部控制的薄弱点进行防控。突出着重任务，把廉洁风

险防控与健全公司治理结构、完善企业内部控制体系、强化全面风险

管理、培育企业文化相结合，按照企业内部控制基本规范及配套指引、

全面风险管理指引的想求，着力抓好权力行使前、行使中、行使后各

项廉洁风险的防控任务，增强工作针对性和时效性，切实防范制度缺

失、制衡失效、内控失调、操守失范带来的廉洁风险。

三、活动步骤

1.组织宣传发动阶段(X 月X日-X 月X日)。通过召开领导班子会

议、中层干部会议、专题会议等形式，切实运用好内部办公网、内部

报纸、宣传栏、电子显示屏等宣传手段，传达落实实施方案，大力宣

传开展廉洁风险防控的必想性和重想性，使全公司各级领导干部、经

营管理人员和广大员工充分认识廉洁风险的客观存在及其危害性，切

实提升强化廉洁风险防控的主动性和自觉性。

2.梳理责任流程阶段(X 月X日-X 月X日)。各单位、部门按照职

权法定、权责一致的想求，全面梳理本单位、部门岗位的责任，规范

业务事项的办理流程，确定业务事项的类别、行使依据、职责主体，

编制单位、部门和岗位责任目录、制度目录、业务流程目录，绘制业

务运行流程图。将有关材料于 X月X日前报公司纪委。

3.查找廉洁风险(X 月X日-X 月X日)。着重围绕决策、经营、管

理、监督等责任的行使，各单位、部门想采取自己找、我们提、组织

点、群众议、集体定等方式，仔细查找在岗位责任、业务流程、制度

机制和外部环境等方面存在的廉洁风险环节、风险部位和风险点。将

有关资料于 X月X日前报报专职纪检监察员。(岗位责任风险，是指

由于工作岗位的特别性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行责任

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摘要：

集团公司开展廉洁风险防控管理工作实施方案根据省国资委、集团公司关于开展廉洁风险防控管理工作的相关想求，为强化我公司廉洁风险防控管理，规范企业决策和经营行为，进一步推动惩治和预防腐败体系建设，结合我公司现实，经研究制定如下实施方案:一、指导思维和基本原则(一)指导思维强化廉洁风险防控工作，想紧紧围绕集团公司“十二五”战略计划和我公司的生产经营中心任务，紧密结合建百年品牌公司的发展思路，健全内控体系，构筑完善的制度防线，实现超前防范、全程监管、预警防控，着力从源头上防治腐败，增进各级领导人员和经营管理人员廉洁从业，为企业健康和谐发展提供坚持保障。(二)基本原则1.推进发展，全面覆盖。强化廉洁风险防...

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